La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el cártel del Sinaloa, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
De acuerdo con la información analizada también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las personas y empresas sancionadas operaban bajo dos redes.
Una de ellas estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas. Asimismo, se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
El segundo esquema estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
